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        臨時公告

        濟南圣泉集團股份有限公司 2019年第一次臨時股東大會決議公告

        [發布人]:圣泉集團  [發布日期]:2019-02-15 09:52:09  [關注]:

               本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整,沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶法律責任。
        一、 會議召開和出席情況
              (一) 會議召開情況
               1.會議召開時間:2019年2月12日
               2.會議召開地點:公司二樓會議室
               3.會議召開方式:現場
               4.會議召集人:董事會
               5.會議主持人:董事長唐一林
               6.召開情況合法、合規、合章程性說明:
               公司關于召開本次股東大會的通知已于2019年1月23日在全國中小企業股份轉讓系統網站(http://www.neeq.cc)上發布,其中,通知發布的日期距本次股東大會的召開日期已超過15日。本次股東大會的召開時間、地點、表決議案與本次股東大會的通知發布的召開時間、地點、議案相符,本次股東大會的召集和召開程序符合有關法律、法規和公司章程的規定。
              (二) 會議出席情況
               出席和授權出席本次股東大會的股東共50人,持有表決權的股份總數213,111,927股,占公司有表決權股份總數的30.72%。
               二、 議案審議情況
             (一) 審議通過《關于董事會換屆選舉的議案》
               1.議案內容:
               選舉唐一林、唐地源、祝建勛、江成真、孟慶文、孟新為公司第八屆董事會非獨立董事,黃俊、李軍、張鳳山為第八屆董事會獨立董事(其中張鳳山為會計專業人士),被提名的獨立董事候選人已征得其本人同意。任期三年,自本次股東大會審議通過之日起算。
             (1)、選舉唐一林為公司第八屆董事會董事,贊成票213,111,927股,占出席會議有表決權總數的100%;反對票0股;棄權票0股。回避表決情況: 本議案無股東涉及關聯交易事項,無需回避表決。
             (2)、選舉唐地源為公司第八屆董事會董事,贊成票213,111,927股,占出席會議有表決權總數的100%;反對票0股;棄權票0股。回避表決情況: 本議案無股東涉及關聯交易事項,無需回避表決。
             (3)、選舉祝建勛為公司第八屆董事會董事,贊成票213,111,927股,占出席會議有表決權總數的100%;反對票0股;棄權票0股。回避表決情況: 本議案無股東涉及關聯交易事項,無需回避表決。
             (4)、選舉江成真為公司第八屆董事會董事,贊成票213,111,927股,占出席會議有表決權總數的100%;反對票0股;棄權票0股。回避表決情況: 本議案無股東涉及關聯交易事項,無需回避表決。
             (5)、選舉孟慶文為公司第八屆董事會董事,贊成票213,111,927股,占出席會議有表決權總數的100%;反對票0股;棄權票0股。回避表決情況: 本議案無股東涉及關聯交易事項,無需回避表決。
             (6)、選舉孟新為公司第八屆董事會董事,贊成票213,111,927股,占出席會議有表決權總數的100%;反對票0股;棄權票0股。回避表決情況: 本議案無股東涉及關聯交易事項,無需回避表決。
             (7)、選舉黃俊為公司第八屆董事會獨立董事,贊成票213,111,927股,占出席會議有表決權總數的100%;反對票0股;棄權票0股。回避表決情況: 本議案無股東涉及關聯交易事項,無需回避表決。
             (8)、選舉李軍為公司第八屆董事會獨立董事,贊成票213,111,927股,占出席會議有表決權總數的100%;反對票0股;棄權票0股。回避表決情況: 本議案無股東涉及關聯交易事項,無需回避表決。
             (9)、選舉張鳳山為公司第八屆董事會獨立董事,贊成票213,111,927股,占出席會議有表決權總數的100%;反對票0股;棄權票0股。回避表決情況: 本議案無股東涉及關聯交易事項,無需回避表決。
               2.議案表決結果:
               同意股數213,111,927股,占本次股東大會有表決權股份總數的100%;反對股數0股,占本次股東大會有表決權股份總數的0%;棄權股數0股,占本次股東大會有表決權股份總數的0%。
               3.回避表決情況
               本議案不涉及關聯交易事項,無股東需回避表決。
             (二) 審議通過《關于監事會換屆選舉的議案》
               1.議案內容:
               選舉申寶祥、柏興澤為公司第八屆監事會監事,與公司職工代表大會選舉產生的職工監事陳德行共同組成公司第八屆監事會,任期三年,自股東大會審議通過之日起算。
               2.議案表決結果:
               同意股數213,111,927股,占本次股東大會有表決權股份總數的100%;反對股數0股,占本次股東大會有表決權股份總數的0%;棄權股數0股,占本次股東大會有表決權股份總數的0%。
               3.回避表決情況
               本議案不涉及關聯交易事項,無股東需回避表決。
             (三) 審議通過《關于確認獨立董事薪酬的議案》
               1.議案內容:
               根據《公司章程》等相關規定,結合公司實際情況以及同行業掛牌公司獨立董事薪酬水平,同意將公司獨立董事薪酬標準確認為每人每年稅前人民幣10萬元整。
               2.議案表決結果:
               同意股數213,111,927股,占本次股東大會有表決權股份總數的100%;反對股數0股,占本次股東大會有表決權股份總數的0%;棄權股數0股,占本次股東大會有表決權股份總數的0%。
               3.回避表決情況
               本議案不涉及關聯交易事項,無股東需回避表決。
             (四) 審議通過《關于2019年度向金融機構申請授信額度的議案》
               1.議案內容:
               同意公司2019年度向相關商業銀行申請不超過49億元的銀行授信額度(包含延續和新增),具體融資方式、融        資期限、擔保條件、實施時間等按與相關商業銀行最終確定的標準執行。同時授權董事長辦理相關融資事宜,簽署相關的各項法律文件。
               2.議案表決結果:
               同意股數213,111,927股,占本次股東大會有表決權股份總數的100%;反對股數0股,占本次股東大會有表決權股份總數的0%;棄權股數0股,占本次股東大會有表決權股份總數的0%。
               3.回避表決情況
               本議案不涉及關聯交易事項,無股東需回避表決。
             (五) 審議通過《關于修改股東大會議事規則的議案》
             1.議案內容:
              具體內容如下:
        修改前 修改后
         
        第六條 獨立董事有權向董事會提議召開臨時股東大會。對獨立董事要求召開臨時股東大會的提議,董事會應當根據法律、行政法規和公司章程的規定,在收到提議后10日內提出同意或不同意召開臨時股東大會的書面反饋意見。
        董事會同意召開臨時股東大會的,應當在作出董事會決議后的2個交易日內發出召開股東大會的通知;董事會不同意召開臨時股東大會的,將說明理由。
         
        第十三條 股東大會的通知中包括下列內容:
        (一)會議的時間、地點和會議期限;
        (二)提交會議審議的事項;
        (三)以明顯的文字說明:全體股東均有權出席股東大會,并可以書面委托代理人出席會議和參加表決,該股東代理人不必是公司的股東;
        (四)有權出席股東大會股東的股權登記日;
        (五)投票代理委托書送達時間和地點;
        (六)會務常設聯系人姓名,電話號碼。
        股權登記日于會議日期之間的間隔應當不多于7個工作日。股權登記日一旦確認,不得變更。
        第十四條 股東大會的通知中包括下列內容:
        (一)會議的時間、地點和會議期限;
        (二)提交會議審議的事項;
        (三)以明顯的文字說明:全體股東均有權出席股東大會,并可以書面委托代理人出席會議和參加表決,該股東代理人不必是公司的股東;
        (四)有權出席股東大會股東的股權登記日;
        (五)投票代理委托書送達時間和地點;
        (六)會務常設聯系人姓名,電話號碼。
        (七)股東大會通知和補充通知中應當充分、完整披露所有提案的全部具體內容。擬討論的事項需要獨立董事發表意見的,發布股東大會通知或補充通知時應同時披露獨立董事的意見及理由。
        股權登記日于會議日期之間的間隔應當不多于7個工作日。股權登記日一旦確認,不得變更。
         
        第三十九條 在年度股東大會上,董事會、監事會應當就其過去一年的工作向股東大會作出報告。
         
        第四十條 在年度股東大會上,董事會、監事會應當就其過去一年的工作向股東大會作出報告。每名獨立董事也應就過去一年的工作,作出述職報告。
         
        第五十三條 股東(包括股東代理人)以其所代表的有表決權的股份數額行使表決權,每一股份享有一票表決權。
        第五十四條 股東(包括股東代理人)以其所代表的有表決權的股份數額行使表決權,每一股份享有一票表決權。董事會、獨立董事可在股東大會召開前公開向股東征集投票權,但不得采取有償或者變相有償方式進行征集。
               注:加粗部分為本次《股東大會議事規則》的新增及修改部分
               除以上條款外,《股東大會議事規則》其他內容不變,《股東大會議事規則》根據上述修訂重新排列序號。
               2.議案表決結果:
               同意股數213,111,927股,占本次股東大會有表決權股份總數的100%;反對股數0股,占本次股東大會有表決權股份總數的0%;棄權股數0股,占本次股東大會有表決權股份總數的0%。
               3.回避表決情況
               本議案不涉及關聯交易事項,無股東需回避表決。
             (六) 審議通過《關于修改董事會議事規則的議案》
               1.議案內容:
               具體內容如下:  
        修改前 修改后
               第二條 公司設董事會,董事由股東大會選舉和更換,每屆任期三年,董事任期屆滿,連選可以連任。董事在任期屆滿以前,股東大會不得無故解除其職務。董事任期從股東大會決議通過之日起計算,至本屆董事會任期屆滿時為止。董事為自然人,無需持有公司股份。        第二條 公司設董事會,董事由股東大會選舉和更換,每屆任期三年,董事任期屆滿,連選可以連任,但是獨立董事連任時間不得超過6年。董事在任期屆滿以前,股東大會不得無故解除其職務。董事任期從股東大會決議通過之日起計算,至本屆董事會任期屆滿時為止。董事為自然人,無需持有公司股份。
         
              第六條  獨立董事有權向董事會提議召開臨時股東大會。對獨立董事要求召開臨時股東大會的提議,董事會應當根據法律、行政法規和公司章程的規定,在收到提議后10日內提出同意或不同意召開臨時股東大會的書面反饋意見。
              董事會同意召開臨時股東大會的,應當在作出董事會決議后的 2 個交易日內發出召開股東大會的通知;董事會不同意召開臨時股東大會的,將說明理由。
               第十條 董事會由7名董事組成,董事會設董事長1人。        第十一條 董事會由9名董事組成,其中包括3名獨立董事,董事會設董事長1人。
              第十六條 有下列情形之一的,董事長應在十個工作日內召集臨時會議,
              (一)董事長認為必要時;
              (二)代表十分之一以上的股東聯名提議時;
              (三)三分之一以上的董事聯名提議時
              (四)監事會提議時;
              (五)總經理提議時;
               第十七條  有下列情形之一的,董事長應在十個工作日內召集臨時會議,
              (一)董事長認為必要時;
              (二)代表十分之一以上的股東聯名提議時;
              (三)三分之一以上的董事聯名提議時
              (四)監事會提議時;
              (五)總經理提議時;
              (六)二分之一以上獨立董事提議時。
         
               第二十條 如董事連續兩次未能親自出席,也不委托其他董事出席董事會會議,視為不能履行職責,董事會應當建議股東大會予以撤換。
               第二十一條 如董事連續兩次未能親自出席也不委托其他董事出席董事會會議,視為不能履行職責;獨立董事連續3次未親自出席董事會會議的,以及其他法律法規及《公司章程》規定的不得擔任獨立董事的情形或其他不適宜履行獨立董事職責的,董事會應當建議股東大會予以撤換。
         
               第二十六條 關于獨立董事任職資格、選任、更換及職權、發表獨立意見等相關事由詳細規定,按照獨立董事制度執行。
               注:加粗部分為本次《董事會議事規則》的新增及修改部分
               除以上條款外,《董事會議事規則》其他內容不變,《董事會議事規則》根據上述修訂重新排列序號。
               2.議案表決結果:
              同意股數213,111,927股,占本次股東大會有表決權股份總數的100%;反對股數0股,占本次股東大會有表決權股份總數的0%;棄權股數0股,占本次股東大會有表決權股份總數的0%。
              3.回避表決情況
              本議案不涉及關聯交易事項,無股東需回避表決。
            (七)審議通過《關于制定獨立董事制度的議案》
              1.議案內容:
              同意制定《濟南圣泉集團股份有限公司獨立董事制度》。
              2.議案表決結果:
              同意股數213,111,927股,占本次股東大會有表決權股份總數的100%;反對股數0股,占本次股東大會有表決權 股份總數的0%;棄權股數0股,占本次股東大會有表決權股份總數的0%。
              3.回避表決情況
        本議案不涉及關聯交易事項,無股東需回避表決。
             (八)審議通過《關于修改關聯交易制度的議案》
             1.議案內容:
              具體內容如下:
        修改前 修改后
               第十條:對于預計范圍內的關聯交易,公司應當在年度報告和半年度報告中予以分類,列表披露執行情況。 
               如果在實際執行中關聯交易超過本年度預計日常性關聯交易范圍的,公司應當依據《公司章程》以及本制度第十一條或第十二條的規定將該等超出預計的關聯交易事項提交董事會或者股東大會審議并披露。
               第十條:對于預計范圍內的關聯交易,公司應當在年度報告和半年度報告中予以分類,列表披露執行情況。 
               如果在實際執行中關聯交易超過本年度預計日常性關聯交易范圍的,公司應當依據《公司章程》以及本制度第十一條或第十二條的規定將該等超出預計的關聯交易事項提交總裁審批或提交董事會或者股東大會審議并披露。
         
               第十一條第(四)款:公司偶發性關聯交易需經公司董事會審議后提交股東大會審議并以臨時公告的形式披露。
         
               第十一條第(四)款:公司偶發性關聯交易金額占公司最近一期經審計凈資產絕對值5%(不含5%)以上的,經公司董事會審議后以臨時公告的形式披露,并提交股東大會審議。
               第十二條:董事會的審批權限 
               (一)按照第十一條應由股東大會批準以外的其他日常性關聯交易。 
               (二)日常性關聯交易如涉及同一整體交易項下額度的循環使用,則該項關聯交易的金額在適用上述有關標準時不會因額度的循環使用而重復計算。
               第十二條:董事會的審批權限 
               (一)對超出本制度第十條規定的預計范圍內的日常性關聯交易(公司獲贈現金資產和提供擔保除外),金額占公司最近一期經審計凈資產絕對值2%(不含2%)以上且5%(含5%)以下的,經公司董事會審議生效后即可實施。
         
         
               (二)按照第十一條應由股東大會批準以外的其他日常性關聯交易以及金額占公司最近一期經審計凈資產絕對值2%(不含2%)以上且5%(含5%)以下的偶發性關聯交易。 
                (三)日常性關聯交易如涉及同一整體交易項下額度的循環使用,則該項關聯交易的金額在適用上述有關標準時不會因額度的循環使用而重復計算。
         
               第十三條:總裁的審批權限
               (一)對超出本制度第十條規定的預計范圍內的日常性關聯交易(公司獲贈現金資產和提供擔保除外),金額占公司最近一期經審計凈資產絕對值2%(含2%)以下的,經公司總裁審批生效后即可實施。
               (二)金額占公司最近一期經審計凈資產絕對值2%(含2%)以下的其他日常性關聯交易以及金額占公司最近一期經審計凈資產絕對值2%(含2%)以下的偶發性關聯交易。
                 第十五條:公司擬與關聯人發生需提交股東大會審議的重大關聯交易(高于公司最近經審計凈資產值的5%的關聯交易)時,應當提交董事會審議,獨立董事應發表獨立意見,獨立董事作出判斷前,可以聘請獨立財務顧問出具報告,作為其判斷的依據。
               注:加粗部分為《關聯交易制度》的新增及修改部分
               除以上條款外,《關聯交易制度》其他內容不變,《關聯交易制度》根據上述修訂重新排列序號。
               2.議案表決結果:
               同意股數213,111,927股,占本次股東大會有表決權股份總數的100%;反對股數0股,占本次股東大會有表決權股份總數的0%;棄權股數0股,占本次股東大會有表決權股份總數的0%。
               3.回避表決情況
               本議案不涉及關聯交易事項,無股東需回避表決。
               (九) 審議通過《關于變更注冊地址的議案》
               1.議案內容:
               因公司所在地區行政區劃的變更,為保持注冊地址的一致性,根據《公司法》、全國中小企業股份轉讓系統相關業務規則的相關規定,同意對濟南圣泉集團股份有限公司注冊地址作如下變更:
               公司注冊地址原為:章丘市刁鎮工業開發區;
               變更為:山東省濟南市章丘區刁鎮工業經濟開發區。
               2.議案表決結果:
               同意股數213,111,927股,占本次股東大會有表決權股份總數的100%;反對股數0股,占本次股東大會有表決權股份總數的0%;棄權股數0股,占本次股東大會有表決權股份總數的0%。
               3.回避表決情況
               本議案不涉及關聯交易事項,無股東需回避表決。
               (十) 審議通過《關于修改公司章程的議案》
               1.議案內容:
               具體內容如下:
        修改前 修改后
               第四條 公司住所:中國山東省章丘市刁鎮工業開發區        第四條: 公司住所:中國山東省濟南市章丘區刁鎮工業經濟開發區
               第二十二條: 公司在下列情況下,可以依照法律、行政法規、部門規章和本章程的規定,收購本公司的股份:
               (一) 減少公司注冊資本;
               (二) 與持有本公司股票的其他公司合并;
               (三)將股份獎勵給本公司職工;
               (四)股東因對股東大會作出的公司合并、分立決議持異議,要求公司收購其股份的。
               除上述情形外,公司不得進行買賣本公司股份的活動。
               第二十二條:公司在下列情況下,可以依照法律、行政法規、部門規章和本章程的規定,收購本公司的股份:
               (一)減少公司注冊資本;
               (二)與持有本公司股份的其他公司合并;
               (三)將股份用于員工持股計劃或者股權激勵;
               (四)股東因對股東大會作出的公司合并、分立決議持異議,要求公司收購其股份;
               除上述情形外,公司不得進行買賣本公司股份的活動。
         
               第二十三條: 公司因本章程第二十二條第(一)項至第(三)項的原因收購本公司股份的,應當經股東大會決議。公司依照第二十二條規定收購本公司股份后,屬于第(一)項情形的,應當自收 購之日起 10 日內注銷;屬于第(二)項、第(四)項情形的,應當在 6 個月內轉讓或者注銷。
               公司依照第二十二條第(三)項規定收購的本公司股份,將不超過本公司已發行股份總額的 5%;用于收購的資金應當從公司的稅后利潤中支出;所收購的股份應當 1 年內轉讓給職工。
         
               第二十三條: 公司因本章程第二十二條第(一)項、第(二)項規定的情形收購本公司股份的,應當經股東大會決議;公司因第二十二條第(三)項規定的情形收購本公司股份的,如金額不超過公司最近一期經審計凈資產絕對值5%(含5%)或者取得股東大會授權,可以由三分之二以上董事出席的董事會會議決議。
               公司依照本條第一款規定收購本公司股份后,屬于第(一)項情形的,應當自收購之日起十日內注銷;屬于第(二)項、第(四)項情形的,應當在六個月內轉讓或者注銷;屬于第(三)項情形的,公司合計持有的本公司股份數不得超過本公司已發行股份總額的百分之十,并應當在三年內轉讓或者注銷。
               公司收購本公司股份的,應當依照《中華人民共和國證券法》的規定履行信息披露義務。公司因本條第一款第(三)項規定的情形收購本公司股份的,應當通過公開的集中交易方式進行。
                 第四十三條:獨立董事有權向董事會提議召開臨時股東大會。對獨立董事要求召開臨時股東大會的提議,董事會應當根據法律、行政法規和公司章程的規定,在收到提議后10日內提出同意或不同意召開臨時股東大會的書面反饋意見。
               董事會同意召開臨時股東大會的,將在作出董事會決議后的2個交易日內發出召開股東大會的通知;董事會不同意召開臨時股東大會的,將說明理由并公告。
               第五十條 召集人將在年度股東大會召開20日前通知各股東,臨時股東大會將于會議召開15 日前通知各股東。        第五十一條 召集人將在年度股東大會召開20日前以公告的方式通知各股東,臨時股東大會將于會議召開15 日前以公告的方式通知各股東。
               第五十一條: 股東大會的通知包括以下內容:
               (一)會議的時間、地點和會議期限;
               (二)提交會議審議的事項和提案;
               (三)以明顯的文字說明:全體股東均有權出席股東大會,并可以書面委托代理人出席會議和參加表決,該股東代理人不必是公司的股東;
               (四)有權出席股東大會股東的股權登記日;
               (五)會務常設聯系人姓名,電話號碼。 
               股東大會通知和補充通知中應當充分、完整披露所有提案的全部具體內容。
               股東大會采用網絡投票方式時,股東大會通知中明確載明網絡的表決時間及表決程序。股東大會網絡投票的開始時間,不得早于現場股東大會召開前一日下午3:00時,并不得遲于現場股東大會召開當日上午9:30時,其結束時間不得早于現場股東大會結束當日下午3:00時。
               第五十二條: 股東大會的通知包括以下內容:
               (一)會議的時間、地點和會議期限;
               (二)提交會議審議的事項和提案;
               (三)以明顯的文字說明:全體股東均有權出席股東大會,并可以書面委托代理人出席會議和參加表決,該股東代理人不必是公司的股東;
               (四)有權出席股東大會股東的股權登記日;
               (五)會務常設聯系人姓名,電話號碼。
               股東大會通知和補充通知中應當充分、完整披露所有提案的全部具體內容。擬討論的事項需要獨立董事發表意見的,發布股東大會通知或補充通知時應同時披露獨立董事的意見及理由。
         
               第六十六條:在年度股東大會上,董事會、監事會應當就其過去一年的工作向股東大會作出報告。        第六十七條:在年度股東大會上,董事會、監事會應當就其過去一年的工作向股東大會作出報告。每名獨立董事也應作出述職報告。
               第七十五條: 股東(包括股東代理人)以其所代表的有表決權 的股份數額行使表決權,每一股份享有一票表決權。
               公司持有的本公司股份沒有表決權,且該部分股份不計入出席股東大會有表決權的股份總數。
               第七十六條: 股東(包括股東代理人)以其所代表的有表決權的股份數額 行使表決權,每一股份享有一票表決權。
               公司持有的本公司股份沒有表決權,且該部分股份不計入出席股東大會有表決權的股份總數。
               公司董事會、獨立董事可以征集股東投票權。征集股東投票權應當向被征集人充分披露具體投票意向等信息。禁止以有償或者變相有償的方式征集股東投票權。公司不得對征集投票權提出最低持股比例限制。
               第七十九條: 董事、監事候選人名單以提案的方式提請股東大會表決。董事會應當告知股東候選董事、監事的簡歷和基本情況。
               選舉兩名及以上董事或監事時,應當實行累積投票制度。
            
                第八十條: 董事、監事候選人名單以提案的方式提請股東大會表決。董事會應當告知股東候選董事、監事的簡歷和基本情況。
               股東大會選舉獨立董事,獨立董事候選人的提名人在提名前應當征得被提名
               累積投票制是指股東大會選舉兩名及以上的董事或者監事時,每位股東所持有的每一股份都擁有與應選董事或監事總人數相等的投票權,股東既可以用所有的投票權集中選舉一人,也可以分散選舉數人,最后按得票多少依次決定董事或監事人選,具體辦法如下:
        (一)采用累積投票制選舉或更換董事時,股東可投票數等于該股東所持有的股份數額乘以待選董事人數,股東可以將其總票數集中投給一個或幾個董事候選人,按得票多少依次決定董事的當選;
        (二)采用累積投票制選舉或更換監事時,股東在投票時的可投票數等于該股東所持有的股份數額乘以待選監事人數,股東可以將其總票數集中投給一個或幾個監事候選人,按得票多少依次決定監事的當選。
        人的同意。提名人應當充分了解被提名人職業、學歷、職稱、詳細的工作經歷、全部兼職等情況,并對其擔任獨立董事的資格和獨立性發表意見。
               股東大會選舉兩名及以上董事或監事時,應當實行累積投票制度。采用累積投票制選舉或更換董事時,應將待選董事候選人分為非獨立董事與獨立董事分別投票,前款所稱累積投票制是指股東大會選舉兩名及以上的董事、獨立董事或者監事時,每位股東所持有的每一股份都擁有與應選董事、獨立董事或監事總人數相等的投票權,股東既可以用所有的投票權集中選舉一人,也可以分散選舉數人,最后按得票多少依次決定董事、獨立董事或監事人選。具體辦法如下:采用累積投票制選舉或更換非獨立董事、獨立董事、監事時,股東可投票數分別等于該股東所持有的股份數額乘分別乘以待選非獨立董事、獨立董事、監事人數,股東可以分別將其總票數集中投給一個或幾個非獨立董事、獨立董事、監事候選人,非獨立董事、獨立董事、監事分別按得票多少依次決定非獨立董事、獨立董事、監事的當選。
        第九十九條: 公司適時聘請獨立董事,建立獨立董事制度。獨立董事任職資格、選任、更換及備案程序等相關事項應按照法律、行政法規及部門規章的有關規定執行。 第一百條公司應建立獨立董事制度,獨立董事任職資格、選任、更換及職權、發表獨立意見等相關事由應按照獨立董事制度執行。
        第一百零二條: 董事會由7名董事組成。 第一百零三條: 董事會由9名董事組成,其中獨立董事3人。
               注:加粗部分為本次章程的新增及修改部分
              除以上條款外,《公司章程》其他內容不變,《公司章程》根據上述修訂重新排列序號。
               2.議案表決結果:
               同意股數213,111,927股,占本次股東大會有表決權股份總數的100%;反對股數0股,占本次股東大會有表決權股份總數的0%;棄權股數0股,占本次股東大會有表決權股份總數的0%。
               3.回避表決情況
               本議案不涉及關聯交易事項,無股東需回避表決。
                三、 律師見證情況
               (一) 律師事務所名稱:山東本業律師事務所
               (二) 律師姓名:滕培剛、丁敏郡
               (三) 結論性意見
               本所律師認為,股份公司本次股東大會的召集、召開程序符合法律、法規及股份公司章程的規定;召集人資格合法、有效;出席本次股東大會的人員資格合法、有效;本次股東大會的表決程序合法、有效;本次股東大會的表決結果合法、有效。
               四、 備查文件目錄
               《濟南圣泉集團股份有限公司2019年第一次臨時股東大會決議》
         
         
         
        濟南圣泉集團股份有限公司 
        董事會 
        2019年2月13日 

        標簽:




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