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        臨時公告

        濟南圣泉集團股份有限公司第八屆監事會第一次會議決議公告

        [發布人]:圣泉集團  [發布日期]:2019-02-15 11:02:43  [關注]:

               本公司及監事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整,沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶法律責任。
               一、會議召開和出席情況
               (一)會議召開情況
               1.會議召開時間:2019年2月12日
               2.會議召開地點:公司會議室
               3.會議召開方式:現場
               4.發出監事會會議通知的時間和方式:2019年2月3日以書面通知方式發出
               5.會議主持人:陳德行
               6.召開情況合法、合規、合章程性說明:
               本次會議的召開符合有關法律、法規及《公司章程》的有關規定,召開程序合法有效。
               (二)會議出席情況
                會議應出席監事3人,出席和授權出席監事3人。
               二、議案審議情況
                (一)審議通過《關于選舉陳德行先生為公司監事會主席的議案》
               1.議案內容:
               選舉陳德行先生為公司監事會主席,任期三年,自2019年2月12日至2022年2月11日。
               2.議案表決結果:同意3票;反對0票;棄權0票。
               3.回避表決情況
                該議案不需回避表決。
                本議案無需提交股東大會審議。
               三、 備查文件目錄
               《濟南圣泉集團股份有限公司第八屆監事會第一次會議決議》
         
         
        濟南圣泉集團股份有限公司 
        監事會 
        2019年2月13日 
         

        標簽:




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