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        定期報告

        濟南圣泉集團股份有限公司第六屆董事會第十三次會議決議公告

        [發布人]:shengquan  [發布日期]:2015-09-17 14:30:07  [關注]:

         
         
        本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整,沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶法律責任。
        一、會議召開情況
            濟南圣泉集團股份有限公司(以下稱“公司”)第六屆董事會第十三次會議(以下稱“本次會議”)通知已于2015年9月10日以電子郵件方式發出,于2015年9月14日上午10:00時在公司三樓會議室召開(章丘市刁鎮工業經濟開發區)。會議由董事長唐一林先生主持,應出席董事7人,實際出席董事7人,公司監事及高管列席會議,會議的召開符合有關法律、法規及《公司章程》的有關規定,召開程序合法有效。
        二、會議審議事項及表決情況
            經與會董事認真審議,以記名投票的方式表決,形成如下決議:
            1、審議通過《關于濟南圣泉倍進陶瓷過濾器有限公司吸收合并濟南潤源陶瓷制品合伙企業的議案》。
        同意公司全資子公司濟南圣泉倍進陶瓷過濾器有限公司以人民幣54.54萬元收購公司控股子公司濟南潤源陶瓷制品合伙企業全部股權,通過整體吸收合并的方式合并濟南潤源陶瓷制品合伙企業全部資產、負債和業務,本次吸收合并完成后,濟南圣泉倍進陶瓷過濾器有限公司存續經營,濟南潤源陶瓷制品合伙企業獨立法人資格注銷。
            本次吸收合并不構成重大資產重組。
            本次收購完成后需要向當地工商行政管理部門辦理工商變更手續。 
            表決結果:7票同意,0票反對,0票棄權,同意票數占出席本次會議有表決權票數的100%。
        三、備查文件
            《濟南圣泉集團股份有限公司第六屆董事會第十三次會議決議》。
         
            特此公告。
         
         
         
        濟南圣泉集團股份有限公司
        董事會
        2015年9月15日
         

        標簽:圣泉 濟南 第六屆




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