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        定期報告

        濟南圣泉集團股份有限公司第六屆監事會第十次會議決議公告

        [發布人]:shengquan  [發布日期]:2015-12-22 10:53:47  [關注]:

        本公司監事會及監事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整,沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶法律責任。
        一、會議召開情況
            濟南圣泉集團股份有限公司(以下稱“公司”)第六屆監事會第十次會議(以下稱“本次會議”)通知已以電子郵件方式發出,于2015年12月17日11:30時在公司會議室召開。本次會議由監事會主席徐有鴻先生主持,應出席監事3人,實際出席監事3人,本次會議的召開符合有關法律、法規及《公司章程》的有關規定,召開程序合法有效。
        二、會議審議事項及表決情況
            經與會監事認真審議,以記名投票的方式表決,審議并通過了以下議案:
            1、審議通過《關于公司2016年度日常關聯交易的議案》。
            同意公司2016年度日常關聯交易額度為9000萬元,其中6000萬元是與參股子公司英國卡博森斯公司的關聯交易,2000萬元是與參股子公司長葛市圣泉安特福保溫材料有限公司的關聯交易,1000萬元是與參股子公司韓國AnyCasting軟件股份公司的關聯交易。該議案尚需提交股東大會審議。
        表決結果:3票同意,0票反對,0票棄權,同意票數占出席本次會議有表決權票數的100%。
            2、審議通過《關于公司2016年度向金融機構申請授信額度的議案》。
        同意公司2016年度向相關商業銀行申請不超過236,000.00萬元的銀行授信額度(包含延續和新增)。該議案尚需提交股東大會審議。
            表決結果:3票同意,0票反對,0票棄權,同意票數占出席本次會議有表決權票數的100%。
            3、審議通過《關于公司對外擔保的議案》。
            同意公司2016年度對外部互保單位和子公司進行擔保,擔保總額為不超過217,500.00萬元。該議案尚需提交股東大會審議。
            表決結果:3票同意,0票反對,0票棄權,同意票數占出席本次會議有表決權票數的100%。
        三、備查文件
            《濟南圣泉集團股份有限公司第六屆監事會第十次會議決議》。
            特此公告。
         
        濟南圣泉集團股份有限公司
        監事會
        2015年12月21日
         

        標簽:圣泉 監事會 濟南




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