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        定期報告

        濟南圣泉集團股份有限公司第六屆董事會第十六次會議決議公告

        [發布人]:shengquan  [發布日期]:2015-12-22 10:53:31  [關注]:

        本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整,沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶法律責任。
        一、會議召開情況
            濟南圣泉集團股份有限公司(以下稱“公司”)第六屆董事會第十六次會議(以下稱“本次會議”)通知于2015年12月11日以電子郵件方式發出,于2015年12月17日上午10:00在公司三樓會議室召開(濟南章丘市刁鎮工業經濟開發區)。會議由公司董事長唐一林先生主持,應出席董事7人,實際出席董事7人,公司監事及高管列席會議,會議的召開符合有關法律、法規及《公司章程》的有關規定,召開程序合法有效。
        二、會議審議事項及表決情況
            經與會董事認真審議,以記名投票的方式表決,審議并通過了以下議案:
            1、審議通過《關于設立濟南艾尼凱斯特軟件有限公司的議案》。
            根據公司發展戰略及AnyCasting軟件市場業務拓展需要,為大力開拓AnyCasting軟件的中國市場和印度等國際市場,實現未來的市場擴張并獲得更多的市場份額,同意公司投資設立合資控股子公司濟南艾尼凱斯特軟件有限公司,具體情況如下:
            (1)公司名稱為:濟南艾尼凱斯特軟件有限公司; 
            (2)注冊地址為:濟南市;
            (3)注冊資本為:3,000,000美元;
            公司以商標使用許可權等無形資產評估作價150萬美元出資,占合資公司總股權的50%;AnyCasting軟件股份公司以技術軟件使用權評估作價120萬美元出資,占合資公司總股權的40%;AnyCasting股份公司以現金30萬美元出資,占合資公司總股權的10%。
            (4)經營范圍為:軟件銷售、鑄造工程咨詢及技術服務等。
            本次設立合資子公司尚需報請商務局及外匯管理局等相關政府部門備案(批準)。上述擬設立合資子公司的名稱、經營范圍等以工商行政管理部門核準登記為準。因公司和AnyCasting股份公司分別持有AnyCasting軟件股份公司50%的股權,本議案涉及與AnyCasting股份公司和AnyCasting軟件股份公司構成關聯交易,需要提交股東大會審議。
            表決結果:7票同意,0票反對,0票棄權,同意票數占出席本次會議有表決權票數的100%。
            2、審議通過《關于對濟南圣泉唐和唐生物科技有限公司進行增資的議案》。
            濟南圣泉唐和唐生物科技有限公司(以下簡稱“濟南圣泉唐和唐”)為公司的全資子公司,為貫徹落實公司發展戰略,根據濟南圣泉唐和唐的產業結構調整需要,為拓展石墨烯產業發展空間,促進生物質石墨烯制備及石墨烯功能纖維產品產業化發展,提升石墨烯產品應用水平,同意公司將濟南圣泉唐和唐的注冊資本增加到人民幣15,000萬元,即濟南圣泉唐和唐新增注冊資本人民幣10,000萬元,其中公司認繳出資人民幣10,000萬元,占比100%。
        本次對外投資總額為人民幣10,000萬元,未超過公司最近一期經審計凈資產30%,不需要提交股東大會審議。
        表決結果:7票同意,0票反對,0票棄權,同意票數占出席本次會議有表決權票數的100%。
            3、審議通過《關于設立魯資(章丘)股權投資基金合伙企業(有限合伙)的議案》。
        根據公司發展戰略,為推動新材料、新工藝、新能源等新興產業發展,助力具有成長性好、創新性強的中小企業健康、快速成長,并獲得優質的資本服務和支持,加快“石墨烯”、“玄武巖纖維”、“住宅產業化”等產業布局,助力新材料行業的規模膨脹和效益提升,同意公司投資設立魯資(章丘)股權投資基金合伙企業(有限合伙),具體情況如下:
            (1)合伙企業名稱為:魯資(章丘)股權投資基金合伙企業(有限合伙); 
            (2)注冊地址為:章丘市; 
            (3)普通合伙人為:山東魯資泓睿投資管理有限公司;
            (4)預計總認繳出資額為:150,000,000元;
            公司以貨幣方式認繳出資3000萬元,認繳出資比例20%,承擔有限責任;山東魯資泓睿投資管理有限公司以貨幣方式認繳出資250萬元,認繳出資比例1.67%,承擔無限責任;魯資創業投資有限公司以貨幣方式認繳出資9750萬元,認繳出資比例65%,承擔有限責任;章丘市國有資產運營有限公司以貨幣方式認繳出資2000萬元,認繳出資比例13.33%,承擔有限責任。
            (5)經營范圍為:從事對未上市企業的股權投資,對上市公司定向非公開發行股票的投資以及相關咨詢服務;
        本次設立合伙企業尚需報請相關政府部門辦理登記或備案(批準)手續。上述擬設立有限合伙企業的名稱、經營范圍等以工商行政管理部門核準登記為準。本次對外投資總額為人民幣3,000萬元,未超過公司最近一期經審計凈資產30%,不需要提交股東大會審議。
            表決結果:7票同意,0票反對,0票棄權,同意票數占出席本次會議有表決權票數的100%。
            4、審議通過《關于修訂公司章程的議案》。
            經審議,同意對公司章程中經營范圍相關條款進行修訂,具體如下:
            原公司章程“第十二條 經公司登記機關核準,公司經營范圍:呋喃樹脂、糠醛、冷芯盒樹脂生產;發電業務;鑄造用涂料、糠醇、固化劑、三乙胺、稀釋劑的批發(無倉儲,不含劇毒品,成品油,第一類易制毒和第二類監控化學品)(以上項目有效期限以許可證為準)。登記證范圍內的有機肥料生產;聚氨脂、酚醛樹脂、醋酸鈉、清洗劑、防水劑、泡沫陶瓷過濾器、發熱保溫冒口套、木質素、工業纖維素(環保驗收后方可正式生產)、木糖的生產、銷售;鑄造材料批發(不含危險化學品);技術服務及成果轉讓;備案范圍內的進出口業務。(依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動)”
            現修訂為“第十二條  經公司登記機關核準,公司經營范圍:呋喃樹脂、糠醛、冷芯盒樹脂生產;發電業務;鑄造用涂料、糠醇、固化劑、三乙胺、稀釋劑的批發(無倉儲,不含劇毒品,成品油,第一類易制毒和第二類監控化學品)(以上項目有效期限以許可證為準)。登記證范圍內的有機肥料生產;聚氨脂、酚醛樹脂、醋酸鈉、清洗劑、防水劑、泡沫陶瓷過濾器、發熱保溫冒口套、木質素、工業纖維素、木糖的生產、銷售(環保驗收后方可正式生產);紡織用原料、助劑及輔料、針紡織品、服裝服飾、床上用品、塑料制品、皮革制品、勞防用品、包裝材料、新型材料、生物質石墨烯及其制品的銷售;鑄造材料批發(不含危險化學品);技術服務及成果轉讓;備案范圍內的進出口業務。(依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動)”
            該議案需提交股東大會審議,同時提請股東大會授權董事會全權辦理本次修訂公司章程及工商變更登記等一切相關事宜。
            表決結果:7票同意,0票反對,0票棄權,同意票數占出席本次會議有表決權票數的100%。
            5、審議通過《關于公司2016年度日常關聯交易的議案》。
            公司2016年度日常關聯交易額度為9000萬元,其中6000萬元是與參股子公司英國卡博森斯公司的關聯交易,2000萬元是與參股子公司長葛市圣泉安特福保溫材料有限公司的關聯交易,1000萬元是與參股子公司韓國AnyCasting軟件股份公司的關聯交易。該議案尚需提交股東大會審議。
        表決結果:7票同意,0票反對,0票棄權,同意票數占出席本次會議有表決權票數的100%。
            6、審議通過《關于公司2016年度向金融機構申請授信額度的議案》。
            同意公司2016年度向相關商業銀行申請不超過236,000.00萬元的銀行授信額度(包含延續和新增)。該議案尚需提交股東大會審議。
            表決結果:7票同意,0票反對,0票棄權,同意票數占出席本次會議有表決權票數的100%。
            7、審議通過《關于公司對外擔保的議案》。
            同意公司2016年度對外部互保單位和子公司進行擔保,擔保總額為不超過217,500.00萬元。該議案尚需提交股東大會審議。
            表決結果:7票同意,0票反對,0票棄權,同意票數占出席本次會議有表決權票數的100%。
            8、審議通過《關于提議召開2016年第一次臨時股東大會的議案》。
            提議于2016年1月6日(星期三)召開2016年第一次臨時股東大會。
            表決結果:7票同意,0票反對,0票棄權,同意票數占出席本次會議有表決權票數的100%。
        三、備查文件
            《濟南圣泉集團股份有限公司第六屆董事會第十六次會議決議》。
            特此公告。
         
         
        濟南圣泉集團股份有限公司
        董事會
        2015年12月21日
         

        標簽:圣泉 圣泉集團 新三板 股票




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