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        定期報告

        濟南圣泉集團股份有限公司 第六屆董事會第十七次會議決議公告

        [發布人]:shengquan  [發布日期]:2016-03-31 09:41:44  [關注]:

         
        本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整,沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶法律責任。
         
        一、會議召開情況
            濟南圣泉集團股份有限公司(以下稱“公司”)第六屆董事會第十七次會議(以下稱“本次會議”)通知已于2016年3月17日以電子郵件方式發出,于2016年3月28日上午9:30時在公司三樓會議室召開(章丘市刁鎮工業經濟開發區)。會議由董事長唐一林先生主持,應出席董事7人,實際出席董事7人,公司監事及高管列席會議,會議的召開符合有關法律、法規及《公司章程》的有關規定,召開程序合法有效。
        二、會議審議事項及表決情況
            經與會董事認真審議,以記名投票的方式表決,審議并通過了以下議案:
            1、審議通過《公司2015年度董事會工作報告》。
            2015年度,公司生物質石墨烯內暖纖維、內暖功能服飾、內暖烯孔材料、內暖絨等多款革命性“石墨烯+”產品系列相繼問世,引起高度關注。輕芯鋼軌道交通材料、電子樹脂、陶瓷過濾器等產品實現較大增長,其他有創新投放的新產品也呈現出增值之勢。醫藥產業正不斷加大投入、培育壯大。公司實施定向增發、引入做市商制度,借助資本運營手段推動企業做大做強。該議案尚需提交股東大會審議。
            表決結果:7票同意,0票反對,0票棄權,同意票數占出席本次會議有表決權票數的100%。
            2、審議通過《2015年度財務決算報告》。
            2015年實現營業收入331,492.64萬元,比上年減少63,517.82萬元,降低16.08%;產品毛利率34.52%,比上年增長5.8%;利潤總額45,864.26萬元,比上年增長23.28%;歸屬于母公司所有者的凈利潤38,660.51萬元,增長25.67%。該議案尚需提交股東大會審議。
            表決結果:7票同意,0票反對,0票棄權,同意票數占出席本次會議有表決權票數的100%。
            3、審議通過《關于2015年年度報告及其摘要的議案》。
            同意對外披露《2015年年度報告》及其摘要。該議案尚需提交股東大會審議。
            表決結果:7票同意,0票反對,0票棄權,同意票數占出席本次會議有表決權票數的100%。
            4、審議通過《2015年度利潤分配的預案》。
            同意公司2015年年度權益分派預案為:以公司2015年12月31日總股本643,716,800股為基數,向全體股東每10股派2.00元人民幣現金(含稅),共派發現金紅利128,743,360元,剩余可供分配利潤結轉以后年度分配。
        該預案需提交股東大會審議,同時提請股東大會授權董事會全權辦理本次權益分派一切相關事宜。
            表決結果:7票同意,0票反對,0票棄權,同意票數占出席本次會議有表決權票數的100%。
            5、審議通過《關于續聘2016年度審計機構的議案》。
            同意繼續聘請瑞華會計師事務所(特殊普通合伙)為2016年度審計機構,聘用期一年,并授權董事會根據實際工作量確定其報酬事宜。該議案尚需提交股東大會審議。
            表決結果:7票同意,0票反對,0票棄權,同意票數占出席本次會議有表決權票數的100%。
            6、審議通過《關于控股股東、實際控制人及其關聯方資金占用情況專項說明的議案》。
            經核查,2015年度公司不存在控股股東、實際控制人及其關聯方資金占用的情況。
            表決結果:6票同意,0票反對,0票棄權,同意票數占出席本次會議有表決權票數的100%。關聯董事唐一林回避表決。
            7、審議通過《關于發行中長期債務融資工具的議案》。
            同意公司發行中長期債務融資工具,包括:總額不超過8億元人民幣的公司債和總額不超過8億元人民幣的中期票據,債券期限最長不超過5年,所募集資金用于公司生產經營需要,歸還現有債務,調整債務結構,補充流動資金及(或)項目投資等用途。并提請股東大會授權董事會全權處理與上述事項有關的事宜,授權董事長代表董事會簽署相關法律文件。
            該議案尚需提交股東大會審議。
            表決結果:7票同意,0票反對,0票棄權,同意票數占出席本次會議有表決權票數的100%。
            8、審議通過《關于員工持股計劃(草案)的議案》。
            為進一步完善公司治理結構,健全公司激勵機制,增強公司管理團隊和業務骨干對實現公司持續、健康發展的責任感、使命感,充分調動公司中、高層管理人員及全體員工的主動性和創造性,確保公司發展目標的實現,公司擬實施員工持股計劃。該議案尚需提交股東大會審議。
            表決結果:因7名董事均意向參與本次員工持股計劃,需回避表決,該議案直接提交股東大會審議。
            9、審議通過《關于提請公司股東大會授權董事會全權辦理員工持股計劃相關事宜的議案》。
            為保證公司員工持股計劃的順利開展,在辦理本次具體持股計劃業務時,董事會提請股東大會授權董事會代表公司全權辦理本次持股計劃實施事宜,授權董事長代表董事會簽署相關法律文件。
            該議案尚需提交股東大會審議。
            表決結果:7票同意,0票反對,0票棄權,同意票數占出席本次會議有表決權票數的100%。
            10、審議通過《關于公司員工持股計劃涉及關聯交易的議案》。
            公司員工持股計劃設立后委托上海國泰君安證券資產管理有限公司管理,并全額認購上海國泰君安證券資產管理有限公司設立的國泰君安君享圣泉集合資產管理計劃的次級份額。公司控股股東、實際控制人唐一林承諾為員工持股資產管理計劃中優先級份額的權益實現提供擔保。
            該議案尚需提交股東大會審議。
            表決結果:6票同意,0票反對,0票棄權,同意票數占出席本次會議有表決權票數的100%。關聯董事唐一林回避表決。
           11、審議通過《關于追認2015年度日常關聯交易的議案》。
            公司股東、董事、副總裁、董事會秘書孟慶文持有濟南標美精密機械有限公司55%股份。濟南標美精密機械有限公司主要生產模具、機械及配件、鑄鍛件、金屬材料等,濟南圣泉集團股份有限公司采購其模具、內模芯等原材料,公司與濟南標美精密機械有限公司構成關聯交易關系,2015年度實際發生關聯交易金額為146,243.59元。
            該議案尚需提交股東大會審議。
            表決結果:6票同意,0票反對,0票棄權,同意票數占出席本次會議有表決權票數的100%。關聯董事孟慶文回避表決。
            12、審議通過《關于增加2016年度日常關聯交易的議案》。
            預計2016年度公司與濟南標美精密機械有限公司關聯交易金額不超過200萬元。
            該議案尚需提交股東大會審議。
            表決結果:6票同意,0票反對,0票棄權,同意票數占出席本次會議有表決權票數的100%。關聯董事孟慶文回避表決。
            13、審議通過《關于對圣泉香港有限公司進行增資的議案》。
            圣泉香港有限公司(以下簡稱“圣泉香港”)為公司的全資子公司,為貫徹落實公司發展戰略,根據圣泉香港公司業務拓展需要,擬在境內設立外商投資的融資租賃公司,通過搭建境內、外兩個資本市場的聯系通道,為公司國際和國內資本運營奠定基礎,同意公司將圣泉香港的投資總額增加到人民幣25,000.00萬元,即圣泉香港新增投資人民幣10,000.00萬元,其中公司認繳出資人民幣10,000.00萬元,占比100%。
            本次對外投資總額為人民幣10,000.00萬元,未超過公司最近一期經審計凈資產30%,不需要提交股東大會審議。
            表決結果:7票同意,0票反對,0票棄權,同意票數占出席本次會議有表決權票數的100%。
            14、審議通過《關于修訂公司章程的議案》。
            經審議,同意對公司章程中經營范圍相關條款進行修訂,具體如下:
            原公司章程“第十二條 經公司登記機關核準,公司經營范圍:呋喃樹脂、糠醛、冷芯盒樹脂生產;發電業務;鑄造用涂料、糠醇、固化劑、三乙胺、稀釋劑的批發(無倉儲,不含劇毒品,成品油,第一類易制毒和第二類監控化學品)(以上項目有效期限以許可證為準)。登記證范圍內的有機肥料生產;聚氨脂、酚醛樹脂、醋酸鈉、清洗劑、防水劑、泡沫陶瓷過濾器、發熱保溫冒口套、木質素、工業纖維素、木糖的生產、銷售(環保驗收后方可正式生產);紡織用原料、助劑及輔料、針紡織品、服裝服飾、床上用品、塑料制品、皮革制品、勞防用品、包裝材料、新型材料、生物質石墨烯及其制品的銷售;鑄造材料批發(不含危險化學品);技術服務及成果轉讓;備案范圍內的進出口業務。(依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動)”
            現修訂為: “第十二條 經公司登記機關核準,公司經營范圍:呋喃樹脂、糠醛、冷芯盒樹脂生產;發電業務;鑄造用涂料、糠醇、固化劑、三乙胺、稀釋劑的批發(無倉儲,不含劇毒品,成品油,第一類易制毒和第二類監控化學品)(以上項目有效期限以許可證為準)。登記證范圍內的有機肥料生產;聚氨脂、酚醛樹脂、醋酸鈉、清洗劑、防水劑、泡沫陶瓷過濾器、發熱保溫冒口套、木質素、工業纖維素、木糖的生產、銷售(環保驗收后方可正式生產);紡織用原料、助劑及輔料、針紡織品、服裝服飾、床上用品、塑料制品、皮革制品、勞防用品、包裝材料、新型材料、生物質石墨烯及其制品的銷售;生物有機肥、農用微生物菌劑、復合微生物肥料、有機-無機復混肥料、含氨基酸水溶肥料、大量元素水溶肥料、微量元素水溶肥料、含腐植酸水溶肥料的生產、銷售;鑄造材料批發(不含危險化學品);技術服務及成果轉讓;備案范圍內的進出口業務。(依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動)”
            該議案需提交股東大會審議,同時提請股東大會授權董事會全權辦理本次修訂公司章程及工商變更登記等一切相關事宜。
            表決結果:7票同意,0票反對,0票棄權,同意票數占出席本次會議有表決權票數的100%。
            15、審議通過《關于會計估計變更的議案》。
            公司本次會計估計變更,符合會計準則規定及公司實際情況,體現了合理性與重要性原則,能準確、真實、完整地反映公司的財務狀況和經營成果,提供客觀、真實和公允的財務會計信息。同意公司從2016年1月1日起將“單項金額重大的應收款項”的金額標準從人民幣200萬元以上調整為人民幣1000萬元以上。
            表決結果:7票同意,0票反對,0票棄權,同意票數占出席本次會議有表決權票數的100%。
            16、審議通過《關于審議<總裁工作細則>的議案》。
            表決結果:7票同意,0票反對,0票棄權,同意票數占出席本次會議有表決權票數的100%。
            17、審議通過《關于審議<關聯交易管理制度>的議案》。
            表決結果:7票同意,0票反對,0票棄權,同意票數占出席本次會議有表決權票數的100%。
            18、審議通過《關于審議<利潤分配管理制度>的議案》。
            表決結果:7票同意,0票反對,0票棄權,同意票數占出席本次會議有表決權票數的100%。
            19、審議通過《關于審議<承諾管理制度>的議案》。
            表決結果:7票同意,0票反對,0票棄權,同意票數占出席本次會議有表決權票數的100%。
            20、審議通過《關于提議召開2015年度股東大會的議案》。
            提議于2016年4月27日(星期三)召開2015年度股東大會。
            表決結果:7票同意,0票反對,0票棄權,同意票數占出席本次會議有表決權票數的100%。
        三、備查文件
            《濟南圣泉集團股份有限公司第六屆董事會第十七次會議決議》。
            特此公告。
         
         
        濟南圣泉集團股份有限公司
        董事會
        2016年3月30日
         
        標簽:圣泉 圣泉集團 新三板 股票




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