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        定期報告

        濟南圣泉集團股份有限公司 2015年度股東大會決議公告

        [發布人]:圣泉集團  [發布日期]:2016-04-29 14:37:21  [關注]:

        證券代碼:830881        證券簡稱:圣泉集團        主辦券商:國泰君安
         
         濟南圣泉集團股份有限公司
        2015年度股東大會決議公告

          本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整,沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶法律責任。

        一、會議召開和出席情況

        (一)會議召開情況
            1、會議召開時間:2016年4月27日
          2、會議召開地點:公司辦公樓二樓會議室(章丘刁鎮工業經濟開發區)
          3、會議召開方式:現場
          4、會議召集人:董事會
          5、會議主持人:唐一林
          6、召開情況合法、合規、合章程性說明:
          公司關于召開本次股東大會的通知已于2016年3月30日在全國中小企業股份轉讓系統網站(http://www.neeq.cc)上發布,其中,通知發布的日期距本次股東大會的召開日期已超過20日。本次股東大會的召開時間、地點、表決議案與本次股東大會的通知發布的召開時間、地點、議案相符,本次股東大會的召集和召開程序符合有關法律、法規和股份公司章程的規定。
        (二)會議出席情況
          出席本次股東大會的股東(包括股東授權委托代表)共72人,持有表決權的股份252,818,906股,占公司股份總數的39.28%。
        二、議案審議情況
        (一)審議通過《公司2015年度董事會工作報告》。 
          
        1.議案內容
          2015年度,公司生物質石墨烯內暖纖維、內暖功能服飾、內暖烯孔材料、內暖絨等多款革命性“石墨烯+”產品系列相繼問世,引起高度關注。輕芯鋼軌道交通材料、電子樹脂、陶瓷過濾器等產品實現較大增長,其他有創新投放的新產品也呈現出增值之勢。醫藥產業正不斷加大投入、培育壯大。公司實施定向增發、引入做市商制度,借助資本運營手段推動企業做大做強。
          2.議案表決結果:
          同意股數252,818,440股,占本次股東大會有表決權股份總數的99.99%;反對股數0股,占本次股東大會有表決權股份總數的0.00%;棄權股數466股,占本次股東大會有表決權股份總數的0.01%。
          3.回避表決情況:
          本議案不涉及關聯交易事項,無股東需回避表決。
        (二)審議通過《公司2015年度監事會工作報告》。
          
        1.議案內容
          2015年度,公司監事會共召開五次會議,對企業相關事務進行了認真審查,充分發揮了監事會的監督職能,切實保障了公司和股東利益,2015年度,監事會認為公司董事、經理和其它高級管理人員執行公司職務時沒有違反法律法規、公司章程或損害公司利益的行為。
          2.議案表決結果:
          同意股數252,818,440股,占本次股東大會有表決權股份總數的99.99%;反對股數0股,占本次股東大會有表決權股份總數的0.00%;棄權股數466股,占本次股東大會有表決權股份總數的0.01%。
          3.回避表決情況:
          本議案不涉及關聯交易事項,無股東需回避表決。
        (三)審議通過《2015年度財務決算報告》。
          
        1.議案內容
          2015年實現營業收入331,492.64萬元,比上年減少63,517.82萬元,降低16.08%;產品毛利率34.52%,比上年增長5.8%;利潤總額45,864.26萬元,比上年增長23.28%;歸屬于母公司所有者的凈利潤38,660.51萬元,增長25.67%。
          2.議案表決結果:
        同意股數252,818,440股,占本次股東大會有表決權股份總數的99.99%;反對股數0股,占本次股東大會有表決權股份總數的0.00%;棄權股數466股,占本次股東大會有表決權股份總數的0.01%。
          3.回避表決情況:
          本議案不涉及關聯交易事項,無股東需回避表決。
        (四)審議通過《關于2015年年度報告及其摘要的議案》。 
          1.議案內容
          同意公司已于2016年3月30日對外披露的《2015年年度報告》及其摘要。
          2.議案表決結果:
          同意股數252,556,602股,占本次股東大會有表決權股份總數的99.89%;反對股數261,838股,占本次股東大會有表決權股份總數的0.10%;棄權股數466股,占本次股東大會有表決權股份總數的0.01%。
          3.回避表決情況:
          本議案不涉及關聯交易事項,無股東需回避表決。
        (五)審議通過《公司2015年度利潤分配的預案》。 
          
        1.議案內容
          同意公司2015年年度權益分派方案為:以公司2015年12月31日總股本643,716,800股為基數,向全體股東每10股派2.00元人民幣現金(含稅),共派發現金紅利128,743,360元,剩余可供分配利潤結轉以后年度分配。同意授權董事會全權辦理本次權益分派一切相關事宜。
          2.議案表決結果:
          同意股數252,818,440股,占本次股東大會有表決權股份總數的99.99%;反對股數0股,占本次股東大會有表決權股份總數的0.00%;棄權股數466股,占本次股東大會有表決權股份總數的0.01%。
          3.回避表決情況:
          本議案不涉及關聯交易事項,無股東需回避表決。
        (六)審議通過《關于續聘2016年度審計機構的議案》。 
          
        1.議案內容
          根據相關法律法規的規定,同意公司繼續聘請瑞華會計師事務所(特殊普通合伙)為2016年度審計機構,聘用期一年,并授權董事會根據實際工作量確定其報酬事宜。
          2.議案表決結果:
        同意股數252,818,440股,占本次股東大會有表決權股份總數的99.99%;反對股數0股,占本次股東大會有表決權股份總數的0.00%;棄權股數466股,占本次股東大會有表決權股份總數的0.01%。
          3.回避表決情況:
          本議案不涉及關聯交易事項,無股東需回避表決。
        (七)審議通過《關于發行中長期債務融資工具的議案》。 
          
        1.議案內容
          同意公司發行中長期債務融資工具,包括:總額不超過8億元人民幣的公司債和總額不超過8億元人民幣的中期票據,債券期限最長不超過5年,所募集資金用于公司生產經營需要,歸還現有債務,調整債務結構,補充流動資金及(或)項目投資等用途。同意授權董事會全權處理與上述事項有關的事宜,授權董事長代表董事會簽署相關法律文件。
          2.議案表決結果:
          同意股數252,818,440股,占本次股東大會有表決權股份總數的99.99%;反對股數0股,占本次股東大會有表決權股份總數的0.00%;棄權股數466股,占本次股東大會有表決權股份總數的0.01%。
          3.回避表決情況:
        本議案不涉及關聯交易事項,無股東需回避表決。
        (八)審議通過《關于員工持股計劃(草案)的議案》。 
          
        1.議案內容
          為進一步完善公司治理結構,健全公司激勵機制,增強公司管理團隊和業務骨干對實現公司持續、健康發展的責任感、使命感,充分調動公司中、高層管理人員及全體員工的主動性和創造性,確保公司發展目標的實現,同意公司實施員工持股計劃。
          2.議案表決結果:
          同意股數31,105,766股,占本次股東大會有表決權股份總數的99.99%;反對股數0股,占本次股東大會有表決權股份總數的0.00%;棄權股數466股,占本次股東大會有表決權股份總數的0.01%。
          3.回避表決情況:
          唐一林等17名股東,持有221,712,674股,因意向參與員工持股計劃須回避表決。
        (九)審議通過《關于提請公司股東大會授權董事會全權辦理員工持股計劃相關事宜的議案》。 
          
        1.議案內容
          為保證公司員工持股計劃的順利開展,在辦理本次具體持股計劃業務時,同意授權董事會代表公司全權辦理本次持股計劃實施事宜,授權董事長代表董事會簽署相關法律文件。
          2.議案表決結果:
          同意股數252,818,440股,占本次股東大會有表決權股份總數的99.99%;反對股數0股,占本次股東大會有表決權股份總數的0.00%;棄權股數466股,占本次股東大會有表決權股份總數的0.01%。
          3.回避表決情況:
          本議案不涉及關聯交易事項,無股東需回避表決。
        (十)審議通過《關于公司員工持股計劃涉及關聯交易的議案》。
          
        1.議案內容
          公司員工持股計劃設立后委托上海國泰君安證券資產管理有限公司管理,并全額認購上海國泰君安證券資產管理有限公司設立的國泰君安君享圣泉集合資產管理計劃的次級份額。公司控股股東、實際控制人唐一林承諾為員工持股資產管理計劃中優先級份額的權益實現提供擔保。
          2.議案表決結果:
          同意股數123,654,580股,占本次股東大會有表決權股份總數的99.99%;反對股數0股,占本次股東大會有表決權股份總數的0.00%;棄權股數466股,占本次股東大會有表決權股份總數的0.01%。
          3.回避表決情況:
          關聯股東唐一林持股129,163,860股,回避表決。
        (十一)審議通過《關于追認2015年度日常關聯交易的議案》。
          
        1.議案內容
          公司股東、董事、副總裁、董事會秘書孟慶文持有濟南標美精密機械有限公司55%股份。濟南標美精密機械有限公司主要生產模具、機械及配件、鑄鍛件、金屬材料等,濟南圣泉集團股份有限公司采購其模具、內模芯等原材料,公司與濟南標美精密機械有限公司構成關聯交易關系,2015年度實際發生關聯交易金額為146,243.59元。
          2.議案表決結果:
          同意股數244,407,904股,占本次股東大會有表決權股份總數的99.85%;反對股數354,096股,占本次股東大會有表決權股份總數的0.14%;棄權股數466股,占本次股東大會有表決權股份總數的0.01%。
          3.回避表決情況:
          關聯股東孟慶文持股8,056,440股,回避表決。
        (十二)審議通過《關于增加2016年度日常關聯交易的議案》。
          
        1.議案內容
          預計2016年度公司與濟南標美精密機械有限公司關聯交易金額不超過200萬元。
          2.議案表決結果:
          同意股數244,407,904股,占本次股東大會有表決權股份總數的99.85%;反對股數354,096股,占本次股東大會有表決權股份總數的0.14%;棄權股數466股,占本次股東大會有表決權股份總數的0.01%。
          3.回避表決情況:
          關聯股東孟慶文持股8,056,440股,回避表決。
        (十三)審議通過《關于修訂公司章程的議案》。 
          1.議案內容
          經審議,同意對公司章程中經營范圍相關條款進行修訂,具體如下:
          原公司章程“第十二條 經公司登記機關核準,公司經營范圍:呋喃樹脂、糠醛、冷芯盒樹脂生產;發電業務;鑄造用涂料、糠醇、固化劑、三乙胺、稀釋劑的批發(無倉儲,不含劇毒品,成品油,第一類易制毒和第二類監控化學品)(以上項目有效期限以許可證為準)。登記證范圍內的有機肥料生產;聚氨脂、酚醛樹脂、醋酸鈉、清洗劑、防水劑、泡沫陶瓷過濾器、發熱保溫冒口套、木質素、工業纖維素、木糖的生產、銷售(環保驗收后方可正式生產);紡織用原料、助劑及輔料、針紡織品、服裝服飾、床上用品、塑料制品、皮革制品、勞防用品、包裝材料、新型材料、生物質石墨烯及其制品的銷售;鑄造材料批發(不含危險化學品);技術服務及成果轉讓;備案范圍內的進出口業務。(依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動)”
        現修訂為:“第十二條 經公司登記機關核準,公司經營范圍:呋喃樹脂、糠醛、冷芯盒樹脂生產;發電業務;鑄造用涂料、糠醇、固化劑、三乙胺、稀釋劑的批發(無倉儲,不含劇毒品,成品油,第一類易制毒和第二類監控化學品)(以上項目有效期限以許可證為準)。登記證范圍內的有機肥料生產;聚氨脂、酚醛樹脂、醋酸鈉、清洗劑、防水劑、泡沫陶瓷過濾器、發熱保溫冒口套、木質素、工業纖維素、木糖的生產、銷售(環保驗收后方可正式生產);紡織用原料、助劑及輔料、針紡織品、服裝服飾、床上用品、塑料制品、皮革制品、勞防用品、包裝材料、新型材料、生物質石墨烯及其制品的銷售;生物有機肥、農用微生物菌劑、復合微生物肥料、有機-無機復混肥料、含氨基酸水溶肥料、大量元素水溶肥料、微量元素水溶肥料、含腐植酸水溶肥料的生產、銷售;壓力管道的維修與安裝;鑄造材料批發(不含危險化學品);技術服務及成果轉讓;備案范圍內的進出口業務。(依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動)”
          2.議案表決結果:
          同意股數252,818,440股,占本次股東大會有表決權股份總數的99.99%;反對股數0股,占本次股東大會有表決權股份總數的0.00%;棄權股數466股,占本次股東大會有表決權股份總數的0.01%。
          3.回避表決情況:
        本議案不涉及關聯交易事項,無股東需回避表決。
        三、律師見證情況
          律師事務所名稱:山東百脈律師事務所
          律師姓名:翟舒寧律師、滕培剛律師
          結論性意見:
          綜上所述,本所律師認為,股份公司本次股東大會的召集、召開程序符合法律、法規及股份公司章程的規定;召集人資格合法、有效;出席本次股東大會的人員資格合法、有效;本次股東大會的表決程序合法、有效;本次股東大會的表決結果合法、有效。
        四、備查文件目錄
          (一)《濟南圣泉集團股份有限公司2015年度股東大會決議》;
          (二)《關于濟南圣泉集團股份有限公司2015年度股東大會法律意見書》。




                                                                                               濟南圣泉集團股份有限公司
                                                                                                                            董事會
                                                                                                               2016年4月28日
         
        標簽:圣泉 濟南 決議




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